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四川破获五行币特大网络传销案:遍布8国涉案5.2亿 [复制链接] qrcode

查看: 1842 | 回复: 14

admin
发表于: 2017-5-19 09:54:34 | 显示全部楼层

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2017-05-19 07:56:00千华网     

网站的设计者宋某是一名计算机的高材生。网络图片
南都讯 涉及金额达5 .2亿元、"会员"达21万人、遍及国内31个省市和马来西亚等8个境外国家的"云数贸五行币传销骗局"终于在近日被四川眉山警方破获。


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admin
发表于: 2017-5-19 09:54:43 | 显示全部楼层

5月18日,南都记者获悉,眉山丹棱警方成功破获这起代号为"12.18"的特大跨国网络传销案,抓获该网络传销组织骨干成员21人,冻结涉嫌资金500余万元,查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和传销产品"五行币"100余枚。
admin
发表于: 2017-5-19 09:54:52 | 显示全部楼层

涉8个境外国家
有新马泰等地华裔"中招"
"与传统聚众洗脑传销相比,这起传销案最大的特殊性是他们上下线之间、现实生活中甚至根本不认识。"丹棱公安副局长刘辉向南都记者透露,"它主要通过微信等社交媒体来拉人头。"
admin
发表于: 2017-5-19 09:54:59 | 显示全部楼层

事情缘起于20 16年3月,犯罪嫌疑人司某等建立云数贸"五化联盟"网络传销组织,高薪聘请网络编程人员宋某设计云数贸"五化联盟"网站。2016年5月,该非法网站上线运行。
admin
发表于: 2017-5-19 09:55:07 | 显示全部楼层

从2016年5月至2016年12月的半年时间内,司某利用其传销组织骨干、高级会员,通过互联网、Q Q、微信等通联渠道,在国内外大肆推广宣传云数贸"五化联盟"传销模式、薪酬奖励制度,不断发展会员。
admin
发表于: 2017-5-19 09:55:14 | 显示全部楼层

南都记者从丹棱警方处了解到,云数贸"五化联盟"的牟利方式之一是通过会员注册,会员必须先交钱后注册,"会员需交纳500元入会费以获得入会资格。"丹棱公安副局长刘辉介绍该案情况时透露。
admin
发表于: 2017-5-19 09:55:20 | 显示全部楼层

丹棱警方经调查发现,尽管账面上好看,但实际上云数贸"五化联盟"公司是虚拟的,无任何经济实体,也没有任何股权存在,传销组织者和参加人员所获不法收益,都是层层下线人员加入时所交纳的高额门槛费。
admin
发表于: 2017-5-19 09:55:26 | 显示全部楼层

据我们掌握的情况,该传销组织中很大一部分人在现实中互不认识。以该案四川的头目为例,他的下家可能在江西、上海等,全国各地都有。"刘辉补充道。
admin
发表于: 2017-5-19 09:55:40 | 显示全部楼层

新"庞氏骗局"
警方历经数月调查追捕
2016年12月,眉山市丹棱县公安局接到群众举报该案后,公安机关立即对此进行核查。2017年2月底,眉山公安经分析研判后成立专案组调查。
admin
发表于: 2017-5-19 09:55:48 | 显示全部楼层

就在丹棱警方立案侦查期间,云数贸"五化联盟"传销组织策划人之一宋某认为其传销组织特征过于明显,极易受到公安机关查处打击,关闭了云数贸"五化联盟"网站,转向推广宣传一种"张健五行币",继续从事违法犯罪活动。
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